/     /     /  

Romania a inregistrat progrese limitate in combatarea spalarii banilor a finantarii terorismului si a finantarii proliferarii potrivit unui raport Moneyval

Categoria:       3

Romania a inregistrat progrese limitate in combatarea spalarii banilor a finantarii terorismului si a finantarii proliferarii potrivit unui raport Moneyval

Romania a luat mai multe masuri pentru a-si consolida masurile de combatere a spalarii banilor a finantarii terorismului si a finantarii proliferarii armelor de distrugere in masa inclusiv in ceea ce priveste sanctiunile financiare specifice dar trebuie sa remedieze in continuare cateva deficiente moderate concluzioneaza Moneyval intr-un raport de monitorizare publicat joi 26 iunie.
Moneyval a constatat ca Romania a inregistrat progrese limitate in remedierea deficientelor de conformitate tehnica care afecteaza aplicarea recomandarilor Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI) privind sanctiunile financiare specifice activele virtuale si furnizorii de servicii de active virtuale precum si statisticile.
Raportul subliniaza ca progresele inregistrate nu au fost suficiente pentru a imbunatati ratingurile de conformitate ale celor patru recomandari in cauza care raman evaluate ca partial conforme.
Din cele 40 de recomandari ale FATF Romania continua sa fie evaluata ca fiind conforma cu sapte recomandari in mare masura conforma cu 18 recomandari si partial conforma cu 15 recomandari.
Romania va ramane sub procedura de monitorizare consolidata a Moneyval.
Se preconizeaza ca tara noastra va raporta progresele generale inregistrate in consolidarea masurilor de combatere a spalarii banilor a finantarii terorismului si a finantarii proliferarii armelor de distrugere in masa in mai 2026.
Moneyval sau Comitetul de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului este un organism de monitorizare permanent al Consiliului Europei.
Moneyval evalueaza statele membre pentru a se asigura ca au sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si pentru a evalua conformitatea cu standardele internationale.


Taguri & Cuvinte Cheie:  
Romania a inregistrat progrese limitate in combatarea spalarii banilor a finantarii terorismului si a finantarii proliferarii potrivit unui raport Moneyval
romania inregistrat progrese
romania
# inregistrat
# progrese


Ultimele Stiri
06/06/2026 23:06   Putin si-a pierdut sansa sa iasa din acest razboi esuat, spune ministrul de Externe al Ucrainei
06/06/2026 23:06   Nicusor Dan, vizita la Dana 78 din Portul Constanta, unde a explodat drona
06/06/2026 23:06   Incendiu la un spital de Psihiatrie din Harghita. Zeci de pacienti au fost evacuati
06/06/2026 23:06   Ploi torentiale in mai multe orase din tara. Strazi blocate si institutii inundate
06/06/2026 23:06   Ministrul interimar al Economiei: Dezvoltarea regiunii Moldovei nu e doar o tema regionala, ci una strategica pentru intreaga Romanie
06/06/2026 23:06   Miruta spune ca MApN nu face filtru si paza in portul civil. Ce propune pentru a imbunatati un pic lucrurile
06/06/2026 23:06   Un nou studiu ridica semne de intrebare privind increderea in interviurile pentru tulburarile mintale
06/06/2026 23:06   Efecte ale vremii nefavorabile in 10 judete si Bucuresti: zeci de interventii ale pompierilor pentru inundatii si copaci cazuti
06/06/2026 23:06   Romania a invins Ţara Galilor, intr-un meci amical jucat pe stadionul Steaua, primul acasa de la revenirea lui Hagi la nationala
06/06/2026 23:06   Romania a invins cu 2-1 Tara Galilor, in primul meci de acasa cu Hagi in noul mandat de selectioner