Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granitele Romaniei intre 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spalare de bani
Categoria:
2
Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granitele Romaniei intre 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spalare de bani
Aproape 1,8 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finantelor si Autoritatea Vamala Romana (AVR) indica existenta unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente si riscuri majore de spalare a banilor. Potrivit raportului, un numar restrans de persoane a transportat in mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina si avand ca destinatie Austria sau Turcia. br
Raportul finalizat recent de Ministerul Finantelor arata ca, in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2025, au fost inregistrate 7. 593 de declaratii de numerar in bazele de date analizate. Dintre acestea, 5. 758 au fost depuse la intrarea in Uniunea Europeana prin punctele de frontiera ale Romaniei, iar 1. 835 la iesirea din UE. br
Valoarea totala declarata la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la iesire de 511,7 milioane de euro. br
Potrivit analizelor realizate in cadrul actiunii de control desfasurate de Ministerul Finantelor si Autoritatea Vamala Romana, Ucraina a reprezentat principala tara de provenienta a fondurilor transportate in numerar prin Romania, fiind urmata de Republica Moldova si Turcia. br
Principalele destinatii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria si Romania. br
Doar in perioada 2024-2025, 73 dintre declaratiile depuse la intrarea in UE prin Romania au avut ca sursa de provenienta Ucraina, se arata in raport. br
Analizele au evidentiat si existenta unor tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume foarte mari concentrate in mainile unui numar restrans de persoane. br
Verificarile au evidentiat faptul ca un grup restrans de persoane a efectuat in mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1. 464 de declaratii aferente persoanelor care au intrat in UE din Ucraina, 943 de declaratii, reprezentand 64, au fost depuse de doar 21 de persoane, precizeaza documentul. br
In cadrul analizelor au fost identificate persoane care au introdus in mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontiera ale Romaniei, folosind in principal rutele Ucraina – Romania – Austria si Ucraina – Romania – Turcia. br
Raportul arata si o concentrare masiva a fluxurilor de numerar in doua puncte vamale. br
Biroul Vamal de Frontiera Siret a inregistrat, in perioada analizata, declaratii de numerar in valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontiera Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro. br
Cumulate, cele doua puncte vamale au concentrat peste 92 din totalul sumelor declarate la nivel national, se arata in raportul Ministerului Finantelor. br
Datele analizate arata ca in primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontiera au crescut semnificativ, atat la intrarea in Uniunea Europeana, cat si la iesire. br
Varful fenomenului a fost inregistrat in perioada martie-mai 2025, cand volumele declarate au depasit clar nivelurile din aceeasi perioada a anului 2024. br
Potrivit raportului, valorile declarate au ajuns la aproximativ 72 de milioane de euro in martie 2025, 67 de milioane de euro in aprilie si aproape 100 de milioane de euro in mai 2025. br
Ministerul Finantelor sustine insa ca, incepand cu luna iunie 2025 si continuand in 2026, fluxurile au scazut puternic. br
Nivelurile din a doua parte a anului 2025 si cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decat cele din perioada de varf. Schimbarea indica faptul ca fenomenul identificat in prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea masurilor de control si monitorizare initiate de Ministerul Finantelor, precizeaza institutia. br
Citeste si: Presedintele Autoritatii Vamale Romane, Mihai Savin, retinut de procurori, alaturi de alte doua persoane din cadrul institutieibr
Corpul de Control al Ministerului Finantelor si Autoritatea Vamala Romana desfasoara in prezent actiuni de control care vizeaza verificarea respectarii prevederilor legale privind declararea numerarului care intra sau iese din Uniunea Europeana si modul de gestionare a formularului unic utilizat la frontiera pentru perioada 2024-2025. br
Ministerul Finantelor a precizat si ca niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a structurilor responsabile din cadrul Autoritatii Vamale Romane in perioada verificata nu mai ocupa functii de conducere, fiind destituite in ultimele luni. br
Avem nevoie de o capacitate reala de analiza de risc, de instrumente moderne de monitorizare si de o cooperare institutionala eficienta, astfel incat Romania sa poata preveni si combate vulnerabilitatile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere, a afirmat Alexandru Nazare. br
Raportul detaliat al analizelor si constatarilor a fost transmis autoritatilor competente in domeniul investigarii infractiunilor economico-financiare, in vederea valorificarii informatiilor si dispunerii masurilor legale necesare. br
br
Taguri & Cuvinte Cheie:
Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granitele Romaniei intre 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spalare de bani aproape miliarde euro
aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granitele romaniei intre 2024-2025 # raport # fluxuri repetitive