Cum s-au imbogatit patronii unei firme care recicleaza PET-uri. Schema ilegala prin care au castigat 18 milioane de lei
Categoria:
stiri-actuale
2
Cum s-au imbogatit patronii unei firme care recicleaza PET-uri. Schema ilegala prin care au castigat 18 milioane de lei
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 18,41 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA sustrase de la plata prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzactii comerciale, prin introducerea in evidentele contabile de facturi fictive emise de o retea formata din noua societati fara activitate economica reala.
Sumele obtinute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv in scop personal de catre administratorii societatii, inclusiv pentru achizitia unui autoturism de lux in valoare de 487. 500 de euro.
In urma analizelor complexe de risc fiscal si a actiunilor de control desfasurate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comerciala din Bucuresti, activa in domeniul colectarii, reciclarii si valorificarii deseurilor de ambalaje.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridica la 18,41 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA sustrase de la plata prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzactii comerciale, informeaza vineri ANAF.
In perioada 2023–2025, societatea verificata a incasat peste 53,25 milioane de lei de la diversi beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare si reciclare a deseurilor.
Verificarile antifrauda au evidentiat insa ca, in anul 2025, operatorul economic a introdus in evidentele contabile facturi fictive emise de o retea formata din noua societati fara activitate economica reala, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale si al deducerii nelegale de cheltuieli si TVA, inclusiv prin aplicarea nelegala a mecanismului taxarii inverse.
Societatile implicate in circuitul fraudulos functionau exclusiv in relatie cu beneficiarul verificat, sase dintre acestea fiind infiintate in anul 2024 si declarate inactive in anul urmator. Aceste entitati au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operatiuni fictive privind achizitii de deseuri si prestari de servicii precum sortare sau dezmembrare. Inspectorii antifrauda au constatat ca firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesara desfasurarii activitatilor declarate: nu aveau angajati, nu functionau la sediile declarate, unele nu detineau conturi bancare, iar logistica umana si materiala era in fapt inexistenta, precizeaza ANAF.
Totodata, documentele prezentate pentru justificarea activitatilor desfasurate contineau multiple elemente fictive, inclusiv procese-verbale si evidente privind prestari de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodata raporturi de munca cu societatile implicate. Controlul antifrauda a evidentiat si lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deseurilor, existenta unor diferente semnificative intre cantitatile de deseuri intrate si cele procesate, precum si inexistenta echipamentelor si aplicatiilor informatice necesare activitatilor declarate.
Sumele obtinute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv in scop personal de catre administratorii societatii. Peste 2 milioane lei au fost retrasi in numerar sau utilizati pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativa din prejudiciu - respectiv 10. 437. 600 de lei transferati in perioada 2024–2025 catre una dintre firmele furnizoare - a fost disimulata prin retrageri succesive efectuate prin conturi apartinand unor persoane fizice.
De exemplu, in cadrul verificarilor a fost identificata achizitia unui autoturism de lux in valoare de 487. 500 de euro, efectuata din fondurile rezultate din activitatea infractionala.
Pentru recuperarea prejudiciului si prevenirea sustragerii de la executarea obligatiilor fiscale, inspectorii antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra patrimoniului societatii, anterior finalizarii actiunii de control, vizand un teren intravilan in suprafata de 1. 065 mp situat in Bucuresti, doua autoturisme si conturile bancare ale societatii. Avand in vedere aspectele constatate, DGAF va sesiza organele de urmarire penala competente, precizeaza ANAF.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Cum s-au imbogatit patronii unei firme care recicleaza PET-uri. Schema ilegala prin care au castigat 18 milioane de lei
s-au imbogatit patronii
cum s-au imbogatit patronii unei firme care recicleaza pet-uri # schema ilegala prin care au castigat 18 milioane de lei