Roman suspectat ca face parte dintr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost perchezitii in Romania, Spania, Portugalia, Italia si Bulgaria
Categoria:
3
Roman suspectat ca face parte dintr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost perchezitii in Romania, Spania, Portugalia, Italia si Bulgaria
Procurorii DIICOT au perchezitionat locuinta din Bucuresti a unui roman suspectat ca ar face parte dintr-o retea internationala specializata in infractiuni informatice si care ar fi produs unor cetateni europeni, prin inselaciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube in valoare totala de aproximativ 103 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiti de cetateni au fost directionati catre conturi bancare din Lituania, iar cand au vrut sa-si recupereze banii, acestia au constatat ca site-ul web utilizat a fost inchis si ca si-au pierdut integral sau partial fondurile. Simultan, au fost facute perchezitii in Spania, Portugalia, Italia si Bulgaria. In locuinta din Capitala a romanului au fost gasite diverse inscrisuri si dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat in baza unui mandat european emis pe numele sau. La data de 17 septembrie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata si Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in Bucuresti, intr-o cauza penala aflata in instrumentarea autoritatilor judiciare din Spania, care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica, fals informatic, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor, informeaza DIICOT. Potrivit sursei citate, in cadrul cooperarii judiciare internationale, desfasurata sub egida Eurojust, autoritatile spaniole au formulat un ordin european de ancheta, din aceste activitati de cooperare reiesind ca, incepand din 2019, mai multe persoane, printre care si un roman, au constituit un grup infractional organizat si au inselat mai multi cetateni europeni pe care i-au convins sa investeasca in diverse criptomonede, printr-o platforma online. apartamente de vanzare bucuresti 2 camereO mare parte dintre sumele de bani investite au fost directionate, in principal, catre conturi bancare din Lituania, iar in momentul in care persoanele vatamate au incercat sa isi recupereze banii, li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, dupa care site-ul web utilizat a fost inchis. Astfel, persoanele vatamate si-au pierdut integral sau partial sumele de bani investite, precizeaza anchetatorii. Prejudiciul total este de aproximativ 103. 000. 000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care si-au transferat fondurile din Spania, mentioneaza sursa citata. Conform aceleasi surse, simultan, au fost facute perchezitii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugalia, Italiei si Bulgariei. In locuinta perchezitionata, din Bucuresti, au fost identificate si ridicate inscrisuri, precum si dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, a fost pus in executare Mandatul European de Arestare emis pe numele cetateanului roman, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti dispunand masura arestarii preventive.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Roman suspectat ca face parte dintr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost perchezitii in Romania, Spania, Portugalia, Italia si Bulgaria roman suspectat face
roman suspectat ca face parte dintr-o retea internationala de fraude cu criptomonede # arestat # au fost perchezitii in romania