Roman implicat intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat in Bucuresti. Prejudiciu de 103 milioane euro

Categoria:   stiri     3

Roman implicat intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat in Bucuresti. Prejudiciu de 103 milioane euro

DIICOT a anuntat joi ca, in urma cu o saptamana, a efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata si Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, intr-o cauza penala aflata in instrumentarea autoritatilor judiciare din Spania (Juzgado Central de Instruccion no 1 de la Audiencia Nacional), in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica, fals informatic, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.
Simultan, au fost efectuate perchezitii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei si Bulgariei.
La domiciliul romanului din Bucuresti au fost identificate si ridicate inscrisuri, precum si dispozitive de stocare a datelor.
In cadrul anchetei desfasurate sub egida Eurojust, autoritatile spaniole au formulat un ordin european de ancheta, in care se arata ca, incepand cu anul 2019, mai multi faptuitori, printre care si un cetatean roman, au participat, in cadrul unui grup infractional organizat, la fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin inselaciune, sa investeasca in diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost directionate in principal catre conturi bancare din Lituania, iar in momentul in care persoanele vatamate au incercat sa-si recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, dupa care site-ul web utilizat a fost inchis.
Astfel, persoanele vatamate si-au pierdut integral sau partial sumele de bani investite.
Prejudiciul total este de aproximativ 103.
000.
000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care si-au transferat fondurile din Spania.
Cetateanul roman a fost arestat preventiv de Curtea de Apel Bucuresti, fiind pus in executare mandatul european de arestare emis pe numele lui.
 

Taguri & Cuvinte Cheie:  
Roman implicat intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, arestat in Bucuresti. Prejudiciu de 103 milioane euro
roman implicat intr-o
roman implicat intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede
# arestat in bucuresti
# prejudiciu de 103 milioane euro

---

Ultimele Stiri
09/28/2025 17:09   Mobilizare record in diaspora. MAE de la Chisinau raporteaza aglomeratie la sectiile de vot din strainatate FOTO
09/28/2025 17:09   Droguri de mare risc, mita si divulgare de informatii nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT
09/28/2025 17:09   Primul jucator care poate ajunge in iarna la FCSB: Becali are numarul meu
09/28/2025 17:09   Cum vrea o companie auto germana sa faca inutila masina personala. Autovehiculele electrice cu sofer la distanta intra pe piata europeana
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Un milion de recenzii autentice si o noua cultura medicala in Romania. Cum pacientii si medicii schimba impreuna regulile jocului