/     /     /  

Roman arestat in Bucuresti, acuzat de implicare intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede. Prejudiciu: 103 milioane de euro

Categoria:   justitie     4

Roman arestat in Bucuresti, acuzat de implicare intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede. Prejudiciu: 103 milioane de euro

Barbatul este suspectat ca ar face parte dintr-o retea internationala de fraude cu criptomonede, care ar fi cauzat pierderi uriase cetatenilor din mai multe state europene – prejudiciul estimat ridicandu-se la 103 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, schema infractionala functiona prin convingerea unor investitori sa plaseze bani in criptomonede pe o platforma online aparent legitima.
Ulterior, sumele erau redirectionate catre conturi bancare, in special din Lituania.
In momentul in care victimele incercau sa-si retraga fondurile, li se cereau taxe suplimentare, iar apoi platforma era inchisa, ceea ce ducea la pierderea totala sau partiala a investitiilor.
Descinderile de la Bucuresti au avut loc pe 17 septembrie 2025, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile spaniole, dosarul vizand infractiuni precum constituirea unui grup infractional organizat, frauda informatica, fals informatic, inselaciune cu consecinte grave si spalare de bani.
In locuinta suspectului au fost descoperite documente si dispozitive de stocare a datelor, considerate probe importante in dosar.
Operatiunea a fost desfasurata sub coordonarea Eurojust, cu perchezitii simultane in Spania, Portugalia, Italia si Bulgaria.
Conform DIICOT, doar din Spania au fost raportate pierderi de peste 12,2 milioane de euro.
Pe numele romanului a fost emis un Mandat European de Arestare, iar Curtea de Apel Bucuresti a dispus retinerea sa preventiva.
Anchetatorii continua investigatiile pentru a documenta intreaga activitate a retelei si pentru a identifica fluxurile financiare prin care au fost disimulate sumele obtinute ilegal.


Taguri & Cuvinte Cheie:  
Roman arestat in Bucuresti, acuzat de implicare intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede. Prejudiciu: 103 milioane de euro
roman arestat bucuresti,
roman arestat in bucuresti
# acuzat de implicare intr-o retea internationala de fraude cu criptomonede
# prejudiciu


Ultimele Stiri
09/28/2025 17:09   Mobilizare record in diaspora. MAE de la Chisinau raporteaza aglomeratie la sectiile de vot din strainatate FOTO
09/28/2025 17:09   Droguri de mare risc, mita si divulgare de informatii nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT
09/28/2025 17:09   Primul jucator care poate ajunge in iarna la FCSB: Becali are numarul meu
09/28/2025 17:09   Cum vrea o companie auto germana sa faca inutila masina personala. Autovehiculele electrice cu sofer la distanta intra pe piata europeana
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Pagina nu a fost gasita
09/28/2025 17:09   Un milion de recenzii autentice si o noua cultura medicala in Romania. Cum pacientii si medicii schimba impreuna regulile jocului