Perchezitii in Romania Spania Portugalia Italia si Bulgaria pentru destructurarea unui grup infractional organizat suspectat de frauda informatica fals informatic inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor Prejudiciul este estimat la103 milioane de euro
Categoria:
3
Perchezitii in Romania Spania Portugalia Italia si Bulgaria pentru destructurarea unui grup infractional organizat suspectat de frauda informatica fals informatic inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor Prejudiciul este estimat la103 milioane de euro
Procurorii DIICOT au efectuat o perchezitie in Bucuresti la domiciliul unui barbat suspectat de implicare in fraudarea mai multor victime care au fost determinate prin inselaciune sa investeasca in diverse criptomonede prin intermediul unor platforme online.
Pe 17 septembrie procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciului de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata si Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti intr-o cauza penala aflata in instrumentarea autoritatilor judiciare din Spania (Juzgado Central de Instrucción no 1 de la Audiencia Nacional) in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat frauda informatica fals informatic inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.
In cadrul cooperarii judiciare internationale in materie penala desfasurata sub egida Eurojust autoritatile spaniole au formulat un ordin european de ancheta din aceste activitati de cooperare rezultand faptul ca incepand cu anul 2019 mai multi faptuitori printre care si un cetatean roman au participat in cadrul unui grup infractional organizat la fraudarea mai multor victime care au fost determinate prin inselaciune sa investeasca in diverse criptomonede prin intermediul unor platforme online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost directionate in principal catre conturi bancare din Lituania iar in momentul in care persoanele vatamate au incercat sa isi recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare dupa care site-ul web utilizat a fost inchis. Astfel persoanele vatamate si-au pierdut integral sau partial sumele de bani investite. Prejudiciul total este de aproximativ 103. 000. 000 euro din care peste 122 milioane euro provin de la victime care si-au transferat fondurile din Spania au stabilit anchetatorii.
Simultan au fost efectuate perchezitii domiciliare pe teritoriile Spaniei Portugaliei Italiei si Bulgariei. In locatia perchezitionata situata in municipiul Bucuresti au fost identificate si ridicate inscrisuri precum si dispozitive de stocare a datelor.
De asemenea a fost pus in executare mandatul european de arestare emis pe numele cetateanului roman judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti dispunand masura arestarii preventive.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Perchezitii in Romania Spania Portugalia Italia si Bulgaria pentru destructurarea unui grup infractional organizat suspectat de frauda informatica fals informatic inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor Prejudiciul este estimat la103 milioane de euro perchezitii romania spania
perchezitii # romania # spania