/     /     /  

Mai multe sedii ale bancii Societe Generale din Franta si Luxemburg perchezitionate intr-o ancheta legata de o posibila frauda fiscala (Le Monde)

Categoria:       3

Mai multe sedii ale bancii Societe Generale din Franta si Luxemburg perchezitionate intr-o ancheta legata de o posibila frauda fiscala (Le Monde)

Investigatorii de la Parchetul National Financiar din Franta (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense Paris si din Luxemburg ca parte a unei anchete privind frauda fiscala a anuntat marti publicatia Le Monde transmite agentia de stiri Reuters citata de Agerpres.
Locuintele a cinci persoane majoritatea directori de banca au fost de asemenea perchezitionate iar patru persoane au fost retinute conform Le Monde care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.
Reprezentantii Societe Generale nu au dorit sa dea declaratii iar cei ai PNF nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta.
Raidurile sunt parte a investigatiei preliminare deschisa in ianaurie 2024 si conduse de PNF pentru spalare de bani provenind din frauda fiscala si conspiratie de natura penala sustin sursele Le Monde.
Acestea adauga ca autoritatile investigheaza conditiile in care un departament al bancii a putut propune si realiza aranjamente in scopuri fiscale in beneficiul marilor companii franceze.
Actiunile s-au comis probabil din 2009 in Franta si peste hotare in special in Luxemburg mentioneaza publicatia.
In martie 2023 autoritatile au investigat sediile din Paris ale cinci banci inclusiv SocGen in urma suspiciunilor de frauda fiscala ca parte a unei anchete mai ample la nivel european.


Taguri & Cuvinte Cheie:  
Mai multe sedii ale bancii Societe Generale din Franta si Luxemburg perchezitionate intr-o ancheta legata de o posibila frauda fiscala (Le Monde)
multe sedii bancii
multe
# sedii
# bancii


Ultimele Stiri
04/18/2026 13:04   Secretarul britanic de externe cere reluarea completa a transportului maritim prin Stramtoarea Ormuz
04/18/2026 13:04   Barcelona il vizeaza pe Alexander Sorloth pentru a intari atacul, in contextul incertitudinii lui Lewandowski
04/18/2026 13:04   Avertismentul unui specialist privind vanzarea companiilor strategice: Este ca vanzarea argintariei din casa si a perlelor coroanei la solduri
04/18/2026 13:04   Nicusor Dan anunta Saptamana Europeana la Palatul Cotroceni, cu dezbateri despre viitorul Romaniei in UE
04/18/2026 13:04   PSD decide luni viitorul guvernarii. Sorin Grindeanu: Noi trebuie sa votam lucid, rational, sa alegem calea potrivita pentru romani In situatia in care ne aflam acum, lucrurile nu mai pot continua
04/18/2026 13:04   Petrisor Peiu (liderul senatorilor AUR): Cum se poate scrie un manual de saracit o tara: in 2021, guvernul Citu include in PNRR o suma de 360 de milioane de euro pentru achizitia a 12 trenuri cu hidrogen
04/18/2026 13:04   Petrisor Peiu (liderul senatorilor AUR): Cum se poate scrie un manual de saracit o tara: in 2021, guvernul Citu include in PNRR o suma de 360 de milioane de euro pentru achizitia a 12 trenuri cu hidrogen
04/18/2026 13:04   Lux la poarta spitalului. Un director medical din Iasi conduce un bolid de peste 100.000 de euro inregistrat pe firma tatalui pensionar
04/18/2026 13:04   Dan Dungaciu (prim-vicepresedinte AUR): Von der Leyen vrea anularea dreptului de veto. Noi ne opunem
04/18/2026 13:04   Ministrul Mediului il acuza pe Bogdan Bulete, fost guvernator al ARBDD, ca a blocat un proiect de digitalizare de 28 de milioane de lei