/     /     /  

Mai multe sedii al bancii franceze Societe Generale, perchezitionate intr-un dosar de frauda

Categoria:       4

Mai multe sedii al bancii franceze Societe Generale, perchezitionate intr-un dosar de frauda

Anchetatorii Parchetului National Financiar din Franta (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, si din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscala, a anuntat marti publicatia Le Monde, transmit Reuters si Agerpres.
Locuintele a cinci persoane, majoritatea directori de banca, au fost de asemenea perchezitionate, iar patru persoane au fost retinute, conform Le Monde, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.
Reprezentantii Societe Generale nu au dorit sa dea declaratii, iar cei ai PNF nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta.
Raidurile sunt parte a investigatiei preliminare, deschisa in ianaurie 2024 si conduse de PNF, pentru spalare de bani provenind din frauda fiscala si conspiratie de natura penala, sustin sursele Le Monde.
Acestea adauga ca autoritatile investigheaza conditiile in care un departament al bancii a putut propune si realiza aranjamente in scopuri fiscale, in beneficiul marilor companii franceze.
Actiunile s-au comis probabil din 2009 in Franta si peste hotare, in special in Luxemburg, mentioneaza publicatia.
In martie 2023, autoritatile au investigat sediile din Paris ale cinci banci, inclusiv SocGen, in urma suspiciunilor de frauda fiscala, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
 br br

Taguri & Cuvinte Cheie:  
Mai multe sedii al bancii franceze Societe Generale, perchezitionate intr-un dosar de frauda
multe sedii bancii
mai multe sedii al bancii franceze societe generale
# perchezitionate intr-un dosar de frauda


Ultimele Stiri
04/18/2026 13:04   Petrisor Peiu (liderul senatorilor AUR): Cum se poate scrie un manual de saracit o tara: in 2021, guvernul Citu include in PNRR o suma de 360 de milioane de euro pentru achizitia a 12 trenuri cu hidrogen
04/18/2026 13:04   Petrisor Peiu (liderul senatorilor AUR): Cum se poate scrie un manual de saracit o tara: in 2021, guvernul Citu include in PNRR o suma de 360 de milioane de euro pentru achizitia a 12 trenuri cu hidrogen
04/18/2026 13:04   Lux la poarta spitalului. Un director medical din Iasi conduce un bolid de peste 100.000 de euro inregistrat pe firma tatalui pensionar
04/18/2026 13:04   Dan Dungaciu (prim-vicepresedinte AUR): Von der Leyen vrea anularea dreptului de veto. Noi ne opunem
04/18/2026 13:04   Ministrul Mediului il acuza pe Bogdan Bulete, fost guvernator al ARBDD, ca a blocat un proiect de digitalizare de 28 de milioane de lei
04/18/2026 13:04   Video Captura uriasa la Giurgiu. Peste o tona de tutun ilegal a fost descoperita intr-o duba
04/18/2026 13:04   Proaspat intrat in gratiile lui Trump, Lukasenko spune ca liderul american este vremelnic si nu va realiza nimic
04/18/2026 13:04   Aleksandr Lukasenko, previziuni despre mandatul lui Trump. „Ce va putea face in patru ani? Nimic.”
04/18/2026 13:04   Lider PNL, mesaj pentru PSD inaintea referendumului intern: Veti plati pentru un conflict pe care l-ati generat chiar voi
04/18/2026 13:04   Criza rujeolei din Romania, in atentia presei internationale. Avem jumatate din cazurile UE