Doi afaceristi din Oradea, trimisi in judecata dupa o presupusa frauda de aproape 850.000 de euro cu cereale din Ucraina
Categoria:
3
Doi afaceristi din Oradea, trimisi in judecata dupa o presupusa frauda de aproape 850.000 de euro cu cereale din Ucraina
Doua persoane din Oradea, cetateni moldoveni, au fost trimise in judecata de procurorii bihoreni intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu care depaseste 840. 000 de euro. Ancheta vizeaza tranzactii cu cereale provenite din Ucraina si livrate in Romania prin intermediul unor companii din Slovacia si Lituania, iar procurorii sustin ca firmele pagubite ar fi fost induse in eroare prin documente bancare si promisiuni de plata care nu s-au concretizat niciodata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, 20 mai, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, cauza a fost trimisa in instanta prin rechizitoriul intocmit in 19 mai 2026. Sub control judiciar au fost trimisi in judecata I. , administrator al societatii M H S. R. L. la momentul faptelor, si V. , ambii domiciliati in Oradea. Procurorii il acuza pe primul de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, iar pe cel de-al doilea de complicitate la aceeasi infractiune. Contracte pentru cereale si datorii neachitateAnchetatorii sustin ca, in perioada 2022–2023, administratorul firmei ar fi incheiat mai multe contracte pentru achizitia de grau si porumb cu doua societati comerciale din Slovacia si Lituania. Cerealele, provenite din Ucraina, ajungeau pe teritoriul Romaniei, iar marfa ar fi fost ulterior revanduta unor companii romanesti. Conform procurorilor, societatea din Oradea ar fi incasat integral banii din revanzarea cerealelor, insa nu ar fi achitat sumele datorate furnizorilor externi. In documentul transmis de Parchet se arata ca au fost efectuate doar plati partiale, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 847. 992,64 euro. Din aceasta suma, 350. 000 de euro ar reprezenta prejudiciul reclamat de compania D SRO din Slovacia, iar 497. 992,64 euro ar fi suma nerecuperata de firma U din Lituania. Procurorii afirma ca, pentru a pastra aparenta unei intentii reale de plata si pentru a convinge partenerii comerciali sa continue livrarile, administratorul societatii ar fi recurs la mai multe manevre prin intermediul aplicatiei de internet banking. Plati initiate si apoi sterse din aplicatia bancaraPotrivit anchetei, in data de 6 octombrie 2023 ar fi fost initiate doua transferuri bancare, unul de 350. 000 de euro si altul de 130. 000 de euro, catre cele doua companii externe. Procurorii sustin insa ca ordinele de plata ar fi fost sterse inainte de procesare, in conditiile in care societatea nu ar fi avut disponibilul necesar in conturi. Documentele generate de aplicatia bancara, care sugerau ca transferurile au fost efectuate, ar fi fost trimise de inculpatul I. catre inculpatul V. , iar acesta din urma le-ar fi transmis reprezentantilor firmelor pagubite prin WhatsApp, prezentandu-le drept dovada achitarii datoriilor. Anchetatorii mai sustin ca inculpatul V. ar fi trimis si un extras de cont care indica existenta unui sold consistent in conturile societatii, pentru a crea impresia ca firma are capacitatea financiara de a plati si pentru a obtine noi livrari de cereale. In realitate, afirma procurorii, sumele respective nu au ajuns niciodata in conturile companiilor partenere, iar debitele au ramas restante. In comunicat, Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor precizeaza: Prin actul de sesizare, Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a dispus trimiterea in judecata a cauzei la Tribunalul Bihor, cu propunerea mentinerii masurii preventive a controlului judiciar fata de cei doi inculpati. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Bihor – S. I. C. E. Institutia aminteste ca trimiterea in judecata reprezinta doar o etapa a procesului penal si ca inculpatii beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea unei hotarari definitive.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Doi afaceristi din Oradea, trimisi in judecata dupa o presupusa frauda de aproape 850.000 de euro cu cereale din Ucraina afaceristi oradea, trimisi
doi afaceristi din oradea # trimisi in judecata dupa o presupusa frauda de aproape 850 # 000 de euro cu cereale din ucraina