DIICOT, pe urma banilor lui Calin Georgescu. Investigatii in 3 tari dupa teapa de 1,1 milioane euro
Categoria:
8
DIICOT, pe urma banilor lui Calin Georgescu. Investigatii in 3 tari dupa teapa de 1,1 milioane euro
Continua problemele penale pentru Calin Georgescu, dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru complicitate la tentativa de comitere a unor actiuni impotriva ordinii constitutionale, alaturi de Horatiu Potra si alti mercenari. Intr-un raspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat ca ancheta avanseaza si in primul dosar in care acesta a fost reclamat de catre omul de afaceri Razvan Leu pentru o teapa de 1,1 milioane de euro, inca din ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infractional organizat si inselaciune. Cercetarile se efectueaza in rem, la nivelul DIICOT - Structura Centrala, cu privire la infractiunile de constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 Cod penal, si inselaciune, prevazuta de art. 244 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 256 indice 1 Cod penal. In acest dosar au fost emise ordine europene de ancheta catre autoritatile judiciare din Marea Britanie, Italia si Elvetia, se arata in raspunsul celor de la DIICOT. Impreuna cu Georgescu au fost reclamati, de asemenea, fostul ofiter al Doi si-un sfert, Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen si afaceristul Arena Massimiliano. In cursul anului 2021, Razvan Liviu Leu, fiind impreuna cu Ion Negoescu in localitatea Campulung Muscel, s-a intalnit cu Calin Georgescu, care era insotit de Ionel Rusen, persoana care i-a fost prezentata de catre Calin Georgescu ca fiind un potent si serios om de afaceri, cu conexiuni si posibilitati reale de a dezvolta o afacere si de a intermedia obtinerea unui imprumut — de fapt, a unei linii de credit acordate in vederea realizarii unei afaceri in domeniul financiar, respectiv al tranzactiilor cu cantitati mari de material pretios – aur, tranzactii ce urmau a se realiza in Dubai, se arata in plangerea penala. apartamente de vanzare bucuresti 2 camereOperatiunea de a obtine banii de la Liviu Leu a continuat cu noi incercari. Ulterior acestor intalniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Razvan Liviu Leu directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obtine un imprumut — de fapt, o linie de credit — in valoare de aproximativ 6 milioane de euro, mai scrie in plangere. In momentul in care a vazut ca nu a primit creditul, Leu si-a cerut banii inapoi. Calin Georgescu si oamenii lui i-au spus, in 2022, ca banii vor ajunge la el printr-o alta companie elvetiana, dar nici acest lucru nu s-a intamplat. Un an mai tarziu, fostul candidat la cea mai inalta functie in stat i-ar fi promis din nou lui Leu ca ii va da banii inapoi dupa ce ii vor intra fondurile colectate pentru campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2024. Greseala lui Georgescu a fost aceea ca i-a trimis lui Razvan Leu, de pe telefonul personal, mai multe ordine de plata fara acoperire. Aceasta proba il leaga direct de operatiunea de inselaciune. Conform denuntului, Ion Negoescu este prieten cu Calin Georgescu de peste 15 ani. Leu a avut mai multe intalniri cu Negoescu in cladirea Senatului Romaniei, unde acesta era, la momentul respectiv, seful serviciului de protectie a informatiilor clasificate din Senatul Romaniei, mai scrie Antena 3 CNN. El a fost detasat de la Ministerul Afacerilor Interne in februarie 2017 si a plecat prin pensionare in 15 aprilie 2021. In perioada 2007-2008, Negoescu a fost adjunctul sefului Diviziunii de Control si Autoprotectie din DGIPI, celebrul Doi si-un sfert.
Taguri & Cuvinte Cheie:
DIICOT, pe urma banilor lui Calin Georgescu. Investigatii in 3 tari dupa teapa de 1,1 milioane euro diicot, urma banilor
diicot # pe urma banilor lui calin georgescu # investigatii in 3 tari dupa teapa de 1