Cum a reusit o pensiune din Vaslui sa incaseze peste 330.000 de euro pe luna. Clientii veneau din SUA, Singapore sau Marea Britanie
Categoria:
29
Cum a reusit o pensiune din Vaslui sa incaseze peste 330.000 de euro pe luna. Clientii veneau din SUA, Singapore sau Marea Britanie
O pensiune agroturistica din Vaslui, care se afla intr-o zona rurala fara turism a inregistrat incasari-record de peste 330. 000 de euro, reusind sa atraga turisti din toata lumea. In acest caz, procurorii suspecteaza o frauda bancara, avand in vedere platile exagerate pentru cazare, potrivit hotnews. ro. Pensiunea La Nea Vasile, din judetul Vaslui a produs incasari-record dupa ce a atras turisti din toata lumea. Imediat dupa ce au observat platile neobisnuit de mari, mai exact intre 12. 000 si 45. 800 de lei doar pentru cateva nopti de cazare, procurorii au deschis o ancheta si i-au acuzat pe proprietari de o frauda bancara de proportii. Nu este deloc credibil ca un client, in mod constient si benevol, ar face o astfel de plata, cu atat mai putin 70, sustin anchetatorii. Prejudiciul se ridica la 1. 665. 225 lei. Proprietarii pensiunii s-au aparat sustinand ca turistii veneau cu autocarele. De asemenea, la Tribunal, unul dintre proprietari a admis toate acuzatiile. Desi procesul a fost finalizat de aproape un an, sentinta nu a fost inca pronuntata de judecator. In acest caz s-au efectuat 79 de tranzactii fara prezenta fizica a cardului, iar sumele de bani au fost transferate in conturile proprietarilor. In primele luni, pensiunea La Nea Vasile a avut incasari destul de modeste, cum ar fi 96. 804 lei in luna iulie 2018, 171. 330 lei in luna august 2018 si 56. 417 lei in luna septembrie 2018, insa in luna noiembrie 2018, ea a inregistrat 330. 000 de euro. Fiind situata pe drumul european E581, intre Badeana si Tutova, pensiunea are o capacitate de 30 de locuri si ii are ca asociati si administratori pe Larisa Munteanu Tonita si sotul ei, Catalin Claudiu Tonita Munteanu. Prin octombrie 2018, barbatul a solicitat un aparat POS de la Raiffeisen pentru pensiune spunand ca are nevoie de acesta pentru colaborarea cu Booking. com. El a sustinut ca banca ii permitea accesul la sumele de bani abia dupa 30 de zile si ca acest lucru afecta pensiunea. Contractul a fost semnat de catre sotie, care a estimat o valoare medie de 200 de lei per optiune si un volum lunar de 1. 000 de euro. Pe 12 octombrie 2018 echipamentul POS a fost instalat si avea functia de preautorizare activata. Potrivit contractului, serviciul de acceptare a cardurilor fara prezenta fizica putea fi folosit doar daca detinatorul cardului nu era prezent si daca existau acte justificative pentru tranzactie. Dupa instalarea POS-ului, incasarile la pensiune au crescut rapid si au depasit estimarile initiale. In lunile noiembrie si decembrie 2018 au fost efectuate 79 de operatiuni fara prezenta fizica a cardului, adunand un total de 1. 563. 197,10 lei (peste 310. 000 de euro), cu plati intre 100 lei si 54. 680 de lei ce veneau de la clienti internationali din SUA, Hawaii, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Marea Britanie direct in conturile personale ale proprietarilor. Dupa ce a observat tranzactiile frauduloase, banca a anuntat Politia. Clientii veneau la pensiune cu autocare si microbuze inmatriculate in Republica Moldova. Tranzactiile efectuate prin functia de preautorizre la POS fara prezenta fizica a cardului se faceau de catre clienti, pentru serviciile pe care le prestam, a declarat Claudiu Catalin Munteanu Tonita in fata anchetatorilor. Proprietara a recunoscut ca au existat incasari mai mari decat de obicei, dar nu a putut explica sursa acestora. Nu au nici macar aptitudinea de a explica in mod logic ce reprezinta sumele de bani incasate prin POS in perioada noiembrie – decembrie 2018 in contul SC Katlaris SRL si cum au fost folosite aceste sume, a mai transmis parchetul. Cuplul a fost acuzat de frauda informatica si spalare de bani, iar societatea lor SC KatLaris SRL, a fost de asemenea pusa sub acuzare. Nu este deloc credibil faptul ca un client, in mod constient si benevol, ar face o plata cu cardul pentru una sau cateva nopti de cazare la pensiunea La Nea Vasile pentru care sa plateasca o suma, spre exemplu, de 12. 000 lei sau 23. 500 lei sau 36. 850 lei sau 45. 800 lei. Nici macar un singur client nu ar face o astfel de plata, cu atat mai putin 70 de clienti. Din ce motiv ar plati niste clienti, chiar recomandati de cineva, sume inzecit mai mari pentru un serviciu?, au mai spus anchetatorii. Catalin Munteanu si-a recunoscut faptele in fata judecatorilor. Inainte de introducerea datelor i-am spus si Larisei sa facem bani mai usor, a fost de acord. Ştiam amandoi ca e nelegal, dar nu stiam ca vom ajunge aici, a declarat proprietarul in fata instantei, conform sursei citate. Chiar daca cercetarea judecatoreasca a fost finalizata in noiembrie 2023, pronuntarea sentintei a fost amanata din cauza lipsei de timp. Pensiunea La Nea Vasile a fost inchisa de ISU Vaslui din cauza neindeplinirii conditiilor de securitate de incendiu.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Cum a reusit o pensiune din Vaslui sa incaseze peste 330.000 de euro pe luna. Clientii veneau din SUA, Singapore sau Marea Britanie reusit pensiune vaslui
cum a reusit o pensiune din vaslui sa incaseze peste 330 # 000 de euro pe luna # clientii veneau din sua