Operatiune Europol in 31 de tari, inclusiv Romania: sute de conturi si portofele crypto, descoperite in retele infractionale
Categoria:
stiri
4
Operatiune Europol in 31 de tari, inclusiv Romania: sute de conturi si portofele crypto, descoperite in retele infractionale
S-au depistat aproape 900 de conturi bancare si 55 de portofele de criptomonede, zeci de autoturisme si imobile, dar si o nava. Valoarea totala a acestora urmeaza sa fie stablita in anchetele viitoare, dar depaseste deja zeci de milioane de euro.
Europol, in colaborare cu agentiile de aplicare a legii din 31 de tari si parteneri de top din sectorul privat, a incheiat a treia si cea mai reusita saptamana operationala a Proiectului A. S. S. E. T. (Grupul operativ de cautare si executare a confiscarilor de active). Aceasta initiativa, organizata de Centrul European de Combatere a Criminalitatii Financiare si Economice (EFECC) al Europol, a devenit o componenta cruciala in lupta globala impotriva criminalitatii grave si organizate si a confiscarii activelor provenite din infractiuni, anunta, vineri, Europol, intr-un comunicat de presa.
In perioada 19-22 mai 2026, sediul Europol din Haga a gazduit peste 40 de agentii de aplicare a legii si unitati specializate axate pe spalarea banilor si criminalitatea organizata.
Operatiunea a fost sustinuta de Eurojust, Centrul pentru Criminalitate Financiara si Anticoruptie al INTERPOL (IFCACC) si parteneri cheie din sectorul privat din industria serviciilor financiare si a criptomonedelor.
Parchetul European (EPPO) si Autoritatea de Combatere a Spalarii Banilor (AMLA) au participat, de asemenea, la eveniment.
Saptamana operationala a dat rezultate remarcabile, demonstrand puterea cooperarii globale si a tehnicilor avansate de investigatie. Combinand eforturile si expertiza, atat a autoritatilor de aplicare a legii, cat si a partenerilor din sectorul privat, aceasta a condus la identificarea si urmarirea unui numar semnificativ de active provenite din infractiuni, anunta Europol.
Institutia precizeaza ca s-au depistat:
• 884 de conturi bancare;
• 80 de companii;
• 55 de portofele de criptomonede;
• 74 de vehicule si o nava;
• 44 de bunuri imobiliare (dintre care sase valoreaza impreuna 5,64 milioane de euro);
De asemenea, au fost localizati doi suspecti, unul dintre acestia fiind arestat prin intermediul ENFAST.
Valoarea exacta a activelor identificate va fi determinata in cadrul investigatiilor ulterioare si a analizei constatarilor, dar poate fi deja estimata in milioane de euro. Aceste cifre reprezinta un salt semnificativ inainte in efortul global de a desfiinta retelele criminale si de a confisca veniturile lor ilicite, a mai transmis institutia citata.
Aceasta mentioneaza ca operatiunea a evidentiat, de asemenea, cateva tendinte noi si moduri de operare in spalarea banilor si a criminalitatii financiare, oferind informatii valoroase pentru investigatiile viitoare.
53 dintre adultii din UE au fost deja expusi fraudei online si fraudelor cu criptoactive. Aceasta a devenit o sursa majora de venit pentru crima organizata. In propunerea noastra de actualizare a mandatului Europol, vom consolida investigatiile financiare prin cooperarea sa cu alti actori cheie, asigurandu-ne ca putem opri frauda mai eficient, confisca rapid orice forma de moneda si creste ratele de recuperare, a declarat Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne si migratiune.
Proiectul A. S. S. E. T. este sustinut de Reteaua @ON, finantata de Comisia UE si condusa de Directia Italiana de Investigatii Antimafia (DIA).
Au luat parte la investigatie Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Ţarile de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Spania, Suedia, Elvetia, Ucraina, Regatul Unit (precum si Insulele Cayman) si Statele Unite.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Operatiune Europol in 31 de tari, inclusiv Romania: sute de conturi si portofele crypto, descoperite in retele infractionale
operatiune europol tari,
operatiune europol in 31 de tari # inclusiv romania # sute de conturi si portofele crypto