O directoare financiara din Bucuresti a furat peste 11 milioane lei prin plati salariale false. 2.000 de tranzactii suspecte

Categoria:   stiri     3

O directoare financiara din Bucuresti a furat peste 11 milioane lei prin plati salariale false. 2.000 de tranzactii suspecte

Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat, miercuri, ca au facut trei perchezitii in Capitala si in Ilfov, fiind inceputa urmarirea penala fata de o persoana fizica si fata de o persoana juridica.
Persoana fizica este acuzata de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fiind instrumentate 837 de fapte.
De asemenea, este acuzata de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, care a produs consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fiind documentate 1.
178 de acte materiale.
Persoana juridica din dosar este acuzata de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, care a produs consecinte deosebit de grave, in forma continuata (341 de acte materiale).
In fapt, in sarcina inculpatilor s-a retinut ca, in perioada 2020-2025, in baza aceleiasi rezolutii infractionale si la diferite intervale de timp, in scopul insusirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operatiuni de transfer de fonduri in cuantum total de 11.
279.
688 lei, prin utilizarea, fara consimtamantul persoanelor vatamate, a serviciului e-banking si a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferand suma de bani in conturile personale sau ale altor persoane fizice si juridice, au transmis procurorii.
Surse judiciare au declarat, pentru News.
ro, ca persoana vizata este directoarea financiara a unui grup de firme.
Ea a virat banii catre conturile personale sau unele la care avea acces si a justificat tranzactiile sustinand ca platea salarii.
Ea a fost prezentata Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, dar instanta a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.
Procurorii au contestat hotararea respectiva.
De asemenea, anchetatorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unei case si a doua terenuri intravilane, apartinand persoanei fizice si persoanei juridice, pana la concurenta sumei de 11.
279.
688 lei.

Taguri & Cuvinte Cheie:  
O directoare financiara din Bucuresti a furat peste 11 milioane lei prin plati salariale false. 2.000 de tranzactii suspecte
directoare financiara bucuresti
o directoare financiara din bucuresti a furat peste 11 milioane lei prin plati salariale false
# 2
# 000 de tranzactii suspecte

---

Ultimele Stiri
05/21/2026 00:05   Ilie Bolojan critica proiectul reactoarelor nucleare de la Doicesti, pilon al parteneriatului strategic pe energie Romania – SUA. Ne intrebam daca a meritat. Are probleme serioase, am informat ambasada SUA. Pe cine considera vinovat
05/21/2026 00:05   Michael Bay va regiza un film inspirat de misiunea de salvare a doi aviatori americani in Iran
05/21/2026 00:05   Aston Villa castiga trofeul Europa League, dupa o victorie clara in finala cu Freiburg. Al doilea succes european din istoria clubului englez
05/21/2026 00:05   Usa spre viitorul Gazei este inca inchisa. Cum s-au impotmolit promisiunile faraonice ale lui Donald Trump pentru reconstructia enclavei
05/21/2026 00:05   PNL nu fuge de alegeri anticipate, dar este putin probabil ca se va ajunge la ele, sustine Bolojan. Ce etape trebuie parcurse inainte sa chemam din nou romanii la vot
05/21/2026 00:05   Trump spune ca nu e necesara o escaladare in Cuba: Locul acela se prabuseste in ruine
05/21/2026 00:05   Video Jandarmii au gasit peste 30 de torte si petarde la fanii unui artist din Belarus adunati in Piata Constitutiei
05/21/2026 00:05   Casa Alba, complex militar. Baza de drone pe acoperis
05/21/2026 00:05   Marea Britanie anunta un acord comercial istoric cu statele din Golf. Keir Starmer: E o victorie uriasa
05/21/2026 00:05   Primul val de canicula din acest an: Un dom de caldura se formeaza deasupra Europei si se indreapta spre Romania