Frauda de 20 milioane euro descoperita de Parchetul European in Romania. In afacere este implicat si un angajat guvernamental
Categoria:
justitie
2
Frauda de 20 milioane euro descoperita de Parchetul European in Romania. In afacere este implicat si un angajat guvernamental
Parchetul European (EPPO) din Bucuresti a efectuat miercuri perchezitii in cadrul unei anchete privind o posibila frauda care a implicat doua proiecte de fabricare a unitatilor de baterii litiu-ion si a structurilor modulare metalice prefabricate, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinantate de UE.
Un total de 14 perchezitii domiciliare si comerciale au fost efectuate in Romania si Bulgaria pentru a strange probe, potrivit unui comunicat transmis de institutia parchetul condus de Laura Codruta Kovesi.
De asemenea, au fost efectuate masuri de investigatie in Austria si Regatul Unit (UK). Sapte suspecti vor fi adusi la sediul EPPO din Bucuresti pentru a fi informati cu privire la statutul lor de suspecti.
Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au prezentat autoritatii de management din Romania documente false sau inexacte intre 2020 si 2024, si anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum si documente inexacte pentru a-si dovedi propria contributie financiara si capacitatea financiara.
Se intelege ca aceleasi fonduri au fost utilizate in mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparenta de soliditate financiara si au fost transferate in conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesara generarii extraselor de cont bancare justificative – obtinand astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Se mai sustine ca unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu asistenta unui functionar public, care a certificat informatii false in rapoartele vizitei la fata locului. Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finantare si a perioadei de implementare a proiectului, au indicat in mod fals ca echipamentele solicitate de contractul de furnizare au ajuns in tara, chiar daca principalul furnizor nu achizitionase efectiv niciun echipament.
De asemenea, beneficiarii sunt suspectati ca au stabilit ulterior circuite financiare interne si internationale frauduloase pentru a deturna fondurile in beneficiul lor.
Faptele cercetate ar putea constitui infractiuni de inselaciune, fals si spalare de bani.
EPPO a contat pe Structura de Sprijin a EPPO din Romania, Politia Romana – Directia de Operatiuni Speciale, Politia Romana – Directia de Investigatii Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova si Bucuresti (I. P. J. Prahova, D. G. P. M. B. – Serviciul de Investigatii Criminale a Economice), Serviciul de Investigatii Criminale - IPJ Bistrita-Nasaud, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Romane, Compartimentul Lupta Antifrauda (DLAF), precum si Serviciul National de Investigatii din Bulgaria si Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bulgaria.
Toate persoanele in cauza sunt prezumate a fi nevinovate pana la dovedirea vinovatiei de catre instantele judecatoresti romane competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a infractiunilor impotriva intereselor financiare ale UE.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Frauda de 20 milioane euro descoperita de Parchetul European in Romania. In afacere este implicat si un angajat guvernamental
frauda milioane euro
frauda de 20 milioane euro descoperita de parchetul european in romania # in afacere este implicat si un angajat guvernamental