Frauda de 18 milioane de lei la o firma de deseuri din Bucuresti. Indiciu-cheie in ancheta: un Ferrari de 500.000 de euro

Categoria:   stiri-actuale     2

Frauda de 18 milioane de lei la o firma de deseuri din Bucuresti. Indiciu-cheie in ancheta: un Ferrari de 500.000 de euro

Potrivit ANAF, compania ar fi folosit documente si cheltuieli fictive prin intermediul unei retele de 9 firme-fantoma ca sa plateasca taxe mai mici la stat.
Inspectorii spun ca unul dintre patronii firmei si-ar fi cumparat inclusiv un Ferrari de aproape jumatate de milion de euro.
Sub umbrela unor activitati care tin de salubritate, firma cu sediul principal in Bucuresti ar fi pus la punct, in perioada 2023 - 2025, potrivit inspectorilor antifrauda, un mecanism bazat pe mai multe firme-fantoma, pentru a evita taxele datorate statului.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, schema ar fi fost coordonata de un clan din Strehaia.
Ar fi pornit din judetul Dolj, unde au fost infiintate primele trei societati, controlate direct sau prin intermediari.
Ulterior, reteaua s-ar fi extins si in Bucuresti, unde au mai aparut sase firme, inclusiv in perioada controalelor ANAF.
Firmele nu activau la adresele mentionate, nu existau angajati sau conturi bancare.
Mai mult, desi in acte erau raportate cantitati mari de deseuri colectate si procesate, inspectorii ar fi constatat ca de multe ori volumele declarate ar fi depasit capacitatea reala de lucru.
Corespondent Stirile PRO TV: In mod paradoxal, o firma creata pentru a proteja mediul prin reciclarea si colectarea deseurilor ar fi ajuns sa fie folosita ca instrument pentru generarea unor fluxuri financiare fictive.
Inspectorii ANAF au descoperit ca in contabilitate erau introduse documente, cheltuieli false prin intermediul unor firme fantoma.
Asa ca banii in loc sa fie folositi pentru modernizarea unor astfel de activitati erau transferati in diferite conturi si retrasi ulterior in numerar.
Banii rezultati, spun inspectorii Fiscului, ar fi fost rulati intre firmele din retea, prin transferuri succesive, inclusiv valori de 2, 3 sau 4 sau 10 milioane de lei pentru fiecare firma.
Ulterior, sumele ar fi fost retrase de persoane fizice, direct sau prin intermediari.
Un indiciu important in ancheta a fost cumpararea unei masini de lux de aproape 500 de mii de euro.
Din banii obtinuti prin evaziune fiscala, cei implicati si-ar fi luat, potrivit unor surse, un Ferrari Purosangue.
Bolidul ar fi fost insa vandut inainte sa ajunga pe mana anchetatorilor.
Inspectorii au pus sechestru pe terenuri, masini si conturile firmei, iar cazul va fi trimis procurorilor.
Daca acuzatiile se confirma, cei implicati risca pedepse cu inchisoarea pentru evaziune fiscala.
Unul dintre partenerii firmei ceruse deja luna trecuta insolventa companiei.

Taguri & Cuvinte Cheie:  
Frauda de 18 milioane de lei la o firma de deseuri din Bucuresti. Indiciu-cheie in ancheta: un Ferrari de 500.000 de euro
frauda milioane firma
frauda de 18 milioane de lei la o firma de deseuri din bucuresti
# indiciu-cheie in ancheta
# un ferrari de 500

---

Ultimele Stiri
05/08/2026 21:05   Kelemen Hunor: Acceptam un guvern minoritar doar fara AUR si SOS. Avem nevoie de un premier pregatit profesional
05/08/2026 21:05   Zeci de mii de elevi din Germania au protestat fata de posibila reintroducere a serviciului militar obligatoriu. GALERIE FOTO
05/08/2026 21:05   Doi politisti din Bucuresti au fost retinuti de procurori sub acuzatia ca au primit mita de la un detinut
05/08/2026 21:05   Incendiul din zona Cernobil. Norul de fum se deplaseaza spre Belarus si Rusia, fara impact asupra Romaniei
05/08/2026 21:05   Cetatean rus declarat indezirabil in Romania: suspiciuni de sabotaj si legaturi cu activitati hibride
05/08/2026 21:05   Lovitura pentru Guvern de la Tribunalul Bucuresti. Taxarea pensiilor de peste 3.000 de lei cu CASS, trimisa la Curtea Constitutionala
05/08/2026 20:05   SUA pregatesc repatrierea cetatenilor de pe nava de croaziera afectata de hantavirus
05/08/2026 20:05   Kaja Kallas propune dublarea ajutorului militar pentru Republica Moldova. UE cere retragerea trupelor ruse din Transnistria
05/08/2026 20:05   Laura Codruta Kovesi il ataca dur pe presedintele Nicusor Dan: Ii doresc presedintelui mult somn, un somn bun. Tara are nevoie de el sa revina in forma buna. Ce spune sefa EPPO despre revenirea in politica
05/08/2026 20:05   Ciprian Ciucu anunta semnarea contractului pentru blocul care a explodat in Rahova: Dupa multe incercari am semnat contractul de punere in siguranta a blocului