Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei din activitati de intretinere si ingrijire a spatiilor Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situatie precara
Categoria:
1
Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei din activitati de intretinere si ingrijire a spatiilor Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situatie precara
Trei persoane fizice si o firma sunt urmarite penal intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 al Capitalei.
Alte doua firme au calitatea de suspect in acest dosar. Anchetatorii suspecteaza ca pentru a nu plati taxe catre bugetul de stat in urma unor activitati de intretinere si ingrijire a spatiilor inculpatii au folosit firme-paravan ale caror actiuni le-au cesionat unor persoane cu posibilitati materiale reduse pentru a ingreuna verificarile fiscale dar si ancheta penala transmite News. ro.
Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat ca pentru a nu plati impozitele si contributiile generate de forta de munca necesara desfasurarii activitatii comerciale de intretinere si ingrijire a spatiilor in perioada mai 2023 – mai 2025 societatea inculpata persoana juridica – administrata de o inculpata persoana fizica a subcontractat o parte insemnata din activitate catre alte doua societati (avand calitatea de suspecte) administrate in fapt de aceeasi inculpata persoana fizica si scriptic de ceilalti doi inculpati persoane fizice acestea din urma fiind societati paravan sau de fatada pent ru a presta servicii catre beneficiarul direct se arata intr-un comunicat dat publicitatii luni de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.
Anchetatorii noteaza ca pentru prestarea activitatilor contractate de firma inculpata aceasta a transferat personal catre celelalte societati sau acestea au facut angajari directe.
Cele doua firme folosite drept paravan au primit insa fonduri doar pentru plata salariilor nete nefiind insa transferate de la firma inculpata si sumele pentru plata obligatiilor fiscale inregistrate inclusiv cele retinute la sursa.
Toate aceste manopere au fost urmate de cesionarea societatilor folosite catre persoane c u o situatie materiala precara urmarindu-se astfel ingreunarea verificarilor fiscale ascunderea documentelor legale ce pot dovedi activitatea ilicita si sustragerea de la raspunderea pentru aceste fapte. Prejudiciul bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 4. 800. 0000 de lei precizeaza sursa citata.
Cele trei persoane fizice inculpate au fost retinute pentru 24 de ore iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pe cautiune in valoare de 500. 000 de lei pe o perioada de 60 de zile acestea avand printre altele obligatia de a nu parasi Romania decat cu incuviintarea prealabila a procurorului dar si interdictia de a administra in fapt sau in drept alte societati.
Pentru recuperarea prejudiciului procurorii au dispus in stituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile sau imobile ale inculpatilor fiind vorba despre constructii terenuri autoturisme obiecte de valoare si sume aflate in conturi bancare.
Taguri & Cuvinte Cheie:
Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei din activitati de intretinere si ingrijire a spatiilor Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situatie precara dosar evaziune fiscala
dosar # evaziune # fiscala