DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
Categoria:
stiri
2
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
IGPR
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Produsele erau promovate online, inclusiv prin site-uri afiliate si prin persoane care se recomandau ca specialisti in medicina, iar clientii erau indusi in eroare, sustinandu-se ca suplimentele pot vindeca boli grave, motiv pentru care unii dintre ei au renuntat chiar la administrarea tratamentului conventional, punandu-si in pericol sanatatea.
Membrii gruparii ar fi provocat un prejudiciu de peste 370 de milioane de lei, peste 107 milioane de euro, 1,7 milioane de leva si 1,3 miliarde de forinti persoanelor vatamate, dar si un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32. 166. 258 de lei (echivalentul a 6,5 milioane de euro). Sase persoane au fost arestate preventiv in dosar la Iasi, alte trei sunt retinute in Polonia si zece cercetate in Republica Moldova. Depozitul central a fost gasit in Bulgaria.
Politistii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Iasi, Bucuresti si Timisoara, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si politistii serviciilor de combatere a criminalitatii organizate Hunedoara, Ilfov, Caras-Severin si Covasna, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, au pus in aplicare, marti, 41 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Iasi, Ilfov, Hunedoara, Timis, Caras-Severin, Covasna si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar vizand constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals informatic, in forma continuata, spalarea banilor si evaziune fiscala, in forma continuata.
"Din probatoriul administrat a rezultat ca, incepand cu anul 2019, mai multi cetateni romani, moldoveni, ucraineni, rusi, bulgari si polonezi, sprijiniti de o retea de colaboratori a caror activitate ar fi ierarhizata pe patru paliere operationale distincte, ar fi actionat in mod coordonat, pana la data de 12 mai 2026, in cadrul unei grupari de criminalitate organizata, in scopul obtinerii unor sume mari de bani prin inducerea in eroare a celor care achizitionau o anumita gama de suplimente", arata, joi, Politia Romana.
Din ancheta a reiesit ca, pana la momentul destructurarii gruparii, membrii acesteia ar fi provocat un prejudiciu de cel putin 371. 129. 164 de lei, 107. 627. 127 de euro, 1. 760. 586 de leva si 1. 302. 548. 587 de forinti fata de persoane vatamate de pe teritoriul Romaniei, al statelor membre UE si din afara statelor UE.
"Grupul infractional organizat ar fi desfasurat o activitate ampla, minutios organizata, atat pe teritoriul Romaniei si al altor state, ce ar fi fost perfectionata in timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor si de optimizare a activitatii infractionale, dar si a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilitatilor gruparii si inlaturarea imediata a acestora. Astfel, liderii gruparii ar fi infiintat societati prin intermediul carora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeana, inclusiv Romania. Pentru a pastra aparenta de legalitate, societatile ar fi detinut sedii sociale si conturi bancare unde ar fi fost incasate sumele de bani provenite din vanzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse in vanzare", afirma reprezentantii Politiei.
Promovarea produselor se facea online, preponderent de catre o companie si platforma utilizata in schema infractionala, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online in care entitatea mama vinde produse prin intermediul unor parteneri platiti pe baza de comision.
Potrivit anchetatorilor, aceasta companie si-ar fi construit adevarate retele de vanzatori virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, dupa un anumit sablon, a sute de site-uri avand ca obiectiv inducerea in eroare a cat mai multor persoane.
"Totodata, prin intermediul platformei online a acestei societati, li s-ar fi explicat noilor afiliati faptul ca ei ar trebui doar sa atraga clientii catre o pagina pusa la dispozitie de societate, dupa care clientii ar fi completat un formular simplu in care si-ar fi trecut numarul de telefon. Clientii (persoanele vatamate) ar fi fost contactati ulterior de catre operatori call center, care si-ar fi desfasurat activitatea in cadrul unor societati infiintate tocmai in acest scop, si care ar fi contribuit la inducerea ori mentinerea in eroare a persoanelor vatamate.
Tot pe platforma societatii, afiliatii ar fi fost instruiti cum sa creeze conturi fictive pe retelele de socializare, cum sa le dezvolte pentru a parea reale si pentru a nu fi detectate de catre proprietarii retelelor drept conturi false si ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfectionare, unele dintre acestea fiind contra-cost", sustin politistii. Dupa plasarea unei comenzi de catre client pentru "suplimentul alimentar" promovat, afiliatul care ar fi ajutat la obtinerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit.
Potrivit sursei citate, desi produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea ca ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afectiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostata, psoriazis, obezitate si altele). In acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgenta a victimelor de a obtine un tratament eficient si rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clientii s-ar fi recomandat drept medici sau specialisti in medicina.
Anchetatorii afirma ca produsele numite de grupare "suplimente alimentare", care in concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman si ar avea o compozitie similara, indiferent de boala care se pretinde ca o trateaza, ar fi fost promovate prin inducerea in eroare a persoanelor vatamate, in mediul online fiind folosite fara drept numele si imaginea unor persoane reale, celebre in Romania, in special medici, numele si imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialisti in anumite ramuri medicale, numele si imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienti reali ai produselor, precum si denumiri si sigle ale unor institutii publice.
"Investigatiile au aratat ca o parte dintre persoanele care ar fi achizitionat suplimentele ar fi renuntat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situatii de risc cu privire la sanatatea lor", arata Politia.
In plus, afirma anchetatorii, ori de cate ori un produs ar fi inceput sa acumuleze reclamatii din partea clientilor care ar fi constatat ca nu ar simti vreo ameliorare in starea de sanatate, acesta ar fi fost doar redenumit si relansat. Astfel, lista suplimentelor vandute de catre gruparea de criminalitate organizata ar cuprinde peste 400 de denumiri.
De asemenea, membrii gruparii ar fi omis inregistrarea in evidentele financiar-contabile a sumelor provenite din vanzarea produselor, prin intocmirea de documente justificative emise fictiv in numele altor societati controlate de acestia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vandute pe teritoriul Romaniei, provocand astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32. 166. 258 de lei (echivalentul a 6. 558. 898 de euro).
Avand in vedere arealul de actiune al gruparii de criminalitate organizata, in luna februarie 2024, la initiativa DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, a fost incheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de ancheta intre autoritatile judiciare romane si cele din Ungaria, avand ca scop strangerea de probe si schimbul de informatii relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infractiunile investigate, precum si utilizarea probelor colectate in scopul urmaririi penale. Ulterior, la echipa comuna de ancheta au aderat autoritatile judiciare din Republica Moldova, Polonia si Bulgaria.
In acest dosar au fost emise si puse in executare ordine europene de ancheta si cereri de asistenta judiciara internationala in 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia si Slovacia), simultan cu operatiunea desfasurata in Romania fiind facute alte peste 100 de perchezitii pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv in statele in care au fost emise ordinele europene de ancheta.
Actiunea a fost coordonata la nivelul EUROJUST si EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare in timp real.
Pe parcursul perchezitiilor domiciliare facute de politisti, in Romania, au fost descoperite si ridicate aproximativ 250. 000 de cutii cu comprimate si flacoane cu diverse substante promovate in mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente - produse fara valoare terapeutica demonstrata, care urmau sa fie livrate catre victime din Romania si din alte state europene. La un pret mediu de vanzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicata reprezinta un potential prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro - sume care urmau sa fie extrase inclusiv de la pacienti cronici, in schimbul unor produse fara niciun efect terapeutic dovedit, adauga anchetatorii.
De asemenea, au fost descoperite si ridicate laptopuri si medii de stocare care contin date relevante pentru continuarea anchetei si a fost instituita masura sechestrului asigurator asupra sumelor de 220. 158 de lei si 77. 180 de euro, provenite din activitatea infractionala a gruparii.
In urma activitatilor desfasurate in Romania, cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea si vanzarea produselor.
Marti si miercuri, procurorii DIICOT Iasi au retinut 6 persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals informatic, in forma continuata, evaziune fiscala, in forma continuata si spalarea banilor.
"Din probatoriul administrat a reiesit faptul ca, in perioada 2019 - mai 2026, prin actiunile desfasurate la anumite intervale de timp, persoanele in cauza ar fi cauzat un prejudiciu de cel putin 577. 172. 387 de lei, 125. 516. 940 de euro, 1. 760. 586 de leva si 1. 302. 548. 587 de forinti fata de persoane vatamate de pe teritoriul Romaniei, al statelor membre UE si din afara statelor UE", arata Politia.
Ulterior, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Iasi a dispus arestarea preventiva a acestora, pentru 30 de zile.
De asemenea, autoritatile judiciare din Polonia au retinut 3 persoane si au pus sechestru asigurator asupra unor sume de bani in zloti, in echivalentul a 1 milion de euro, si asupra unor imobile de 800. 000 de euro. In Republica Moldova sunt continuate cercetarile fata de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantitati impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind inca finalizata.
Actiunea desfasurata pe teritoriul Romaniei a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Romane si de suportul specialistilor din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ai A. N. A. B. I. , A. N. S. V. S. A. si ai Institutului de Bioresurse Alimentare Bucuresti.
Taguri & Cuvinte Cheie:
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
diicot destructurat grupare
diicot a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune” # prejudiciu de milioane de euro # foto&